Preparando al Trade and Development Bank para Dynamics 365 con la modernización de Microsoft 365

El Trade and Development Bank (TDB) requería una modernización pragmática de su pila de colaboración y seguridad para dar soporte a 700 usuarios y crear una base compatible para futuras aplicaciones en la nube. Awara IT realizó la implementación de un inquilino de Microsoft 365, una actualización de Exchange Server 2019 con una topología de Exchange híbrido, la sincronización de calendario de Teams y líneas de base de seguridad de Entra ID (Plan 1) y Defender (Plan 2) para abordar la continuidad operativa y los requisitos regulatorios.

El resultado es un entorno reforzado y listo para la nube que reduce la sobrecarga operativa, restaura la fiabilidad del calendario y el correo, y eleva la postura de seguridad del banco. El compromiso también posiciona a TDB para adoptar las cargas de trabajo de Dynamics 365 de manera controlada y compatible, manteniendo la integración con los sistemas locales existentes y los procesos de monitoreo.

Cliente / Industria / País

Trade and Development Bank (TDB) es un banco comercial y de inversión que opera en Mongolia. El proyecto se centró en la infraestructura de TI corporativa del banco que atiende aproximadamente a 700 usuarios en operaciones bancarias minoristas y corporativas, con el objetivo de modernizar la infraestructura central de colaboración y seguridad, al mismo tiempo que cumple con los requisitos de cumplimiento bancario nacionales.

Desafío de negocio

TDB operaba una infraestructura Exchange local envejecida y controles de seguridad fragmentados que aumentaban los gastos generales de mantenimiento y creaban problemas de sincronización entre las herramientas de correo y colaboración. Los usuarios experimentaron inconsistencias en el calendario entre Exchange y Teams, procesos manuales de aprovisionamiento de cuentas y una adopción limitada de la autenticación multifactor. Estas brechas operativas crearon riesgos en los flujos de trabajo bancarios diarios y limitaron la capacidad de TI para escalar los servicios.

Además, el banco necesitaba abordar expectativas regulatorias más estrictas para las instituciones financieras en Mongolia: controles de acceso demostrables, seguridad de correo electrónico más sólida contra el phishing y claras pistas de auditoría. TDB buscó un enfoque medido de "cloud-first" que mejorara la disponibilidad y la seguridad, al tiempo que preservara las integraciones locales necesarias y las consideraciones de residencia de datos.

Por qué se eligió Dynamics 365

Aunque este compromiso se centró en Microsoft 365 y la modernización de la seguridad, la selección de tecnologías Microsoft fue impulsada por la estrategia a largo plazo del banco para adoptar aplicaciones empresariales estrechamente integradas como Dynamics 365. Microsoft 365, Entra ID y Defender proporcionan la base de identidad, colaboración y seguridad requerida por las cargas de trabajo de Dynamics 365 Finance, Supply Chain o Customer Engagement.

Awara IT recomendó una implementación conservadora y por etapas para reducir la interrupción: actualizar Exchange a 2019, crear y configurar un nuevo inquilino de Microsoft 365, implementar Exchange híbrido para una coexistencia controlada del correo y desplegar las políticas de seguridad de Entra ID y Defender. Este enfoque minimiza el riesgo operativo actual al tiempo que garantiza que la infraestructura cumpla con la arquitectura compatible con Microsoft y los estándares de cumplimiento necesarios para futuras implementaciones de Dynamics 365.

Módulos implementados

• Configuración del inquilino de Microsoft 365 y línea base de seguridad del inquilino
• Actualización de Exchange Server 2019 y planificación de la migración de buzones
• Configuración de Exchange híbrido (Azure AD Connect y coexistencia de correo)
• Integración de Teams y sincronización de calendario con Exchange
• Configuración de Entra ID (Azure AD) Plan 1, incluyendo acceso condicional y SSO
• Despliegue de Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) y políticas anti-phishing
• Configuración de políticas M365 Security E5 e implementación de la línea base de seguridad

Integraciones

• Azure AD Connect para la sincronización de directorios entre AD local y Entra ID
• Integración de Exchange híbrido para mantener el flujo de correo y la sincronización de calendario con Teams
• Reenvío de alertas de Defender a los procesos de monitoreo de seguridad del banco
• Integración de acceso condicional y SSO con aplicaciones corporativas existentes

Localización y cumplimiento

Awara IT diseñó la implementación para respetar las regulaciones bancarias de Mongolia y las expectativas locales de protección de datos. La implementación incluyó la retención de datos con alcance y el registro de auditoría de buzones para satisfacer los requisitos de auditoría locales, soporte de idiomas para portales administrativos cuando sea aplicable, y controles que se ajustan a las necesidades de informes del Banco de Mongolia. Donde la residencia de datos era una preocupación, Awara IT documentó opciones e implementó políticas para limitar el movimiento innecesario de datos.

Las configuraciones de seguridad se alinearon con los controles de servicios financieros: MFA forzado a través de Entra ID, controles de acceso basados en roles para cuentas privilegiadas, y políticas de Defender ajustadas al perfil de amenazas del banco. Todas las configuraciones y documentos de ejecución se entregaron con documentación para apoyar las auditorías de cumplimiento locales y la gobernanza continua.

Valor de negocio

El proyecto de modernización entregó mejoras operativas y de seguridad medibles: la fiabilidad del correo y el calendario aumentó, la gestión de identidades se centralizó, y las protecciones anti-phishing redujeron los ataques exitosos. TI recuperó tiempo que antes dedicaba al mantenimiento local y a la gestión manual de usuarios, lo que permitió al equipo centrarse en iniciativas de mayor valor. El entorno estabilizado también redujo el riesgo de interrupción del negocio para las operaciones bancarias de primera línea.

Críticamente, el trabajo ha creado una plataforma compatible y soportada para que el banco adopte Dynamics 365 en futuras fases. Con Entra ID, Defender y Microsoft 365 configurados de acuerdo con las mejores prácticas de Microsoft y las necesidades de cumplimiento locales, TDB puede incorporar Dynamics 365 Finance o Customer Engagement con menos gastos generales de integración y controles de seguridad predecibles.